南阳市郴州特产内蒙古公诉一起跨境网络赌博案 涉案1.7亿余元

发布人:郴州特产 发布时间:2021-06-15
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    中新网锡林郭勒6月15日电 (记者 张林虎)记者15日从内蒙古自治区锡林郭勒盟锡林浩特市人民检察院获悉,王某某等人涉嫌开设赌场、赌博、帮助信息网络犯罪活动一案,已被该院依法提起公诉。

    2019年12月,陈某到公安机关自首,称其在“满堂彩”赌博网站进行赌博,将1500多万元全部输光。对此,锡林郭勒盟公安局迅速成立“12.27”专案组侦办此案,专案组远赴菲律宾马尼拉、福建、广东等多地调查取证,获取了赌博网站服务器后台数据,确定了境外赌博网站管理人员及资金流向,先后抓获犯罪嫌疑人34名。

    据悉,2017年4月至2020年1月,在逃犯罪嫌疑人苏某甲等人在菲律宾马尼拉市、马卡提和拉斯皮纳斯市等地租赁办公场所,挂靠菲律宾赌博公司牌照成立赌博公司。该公司在菲律宾马尼拉开设“满堂彩”(金满堂)、“体彩天下”“大佬彩票”“网易彩票”“花生娱乐”“500万”“凤凰国际”等40余家赌博网站,赌博网站充值方式包括银行转账、支付宝、微信支付、银行卡支付、QQ钱包、第三方充值、第四方充值等方式。

    该赌博公司下设前台推广、后台、人事、财务、行政等部门,组织分工明确,以公司化运作为掩护,通过高额固定工资,以不同途径雇佣被告人王某某等人在“满堂彩”“大佬彩票”等不同赌博网站从事前台推广、后台客服、人事、财务等工作,奖惩制度严格,期间通过互联网、微信、QQ等方式诱导、招揽大陆中国公民利用互联网、手机APP进行网络赌博,非法获利2.5亿余元。

    经鉴定,“满堂彩”赌博网站获利资金利用控制、购买的公司账户和个人银行账户、第三方支付公司账户等将获利资金分散和隐匿,部分资金流入网站控制人相关资金账户,对此侦查机关冻结涉案账户170个,冻结、扣押涉案资金1.7亿余元,查封多套房产、车辆。(完)

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